2,5 года условно и штраф
Автор:Марина Рыбакова
Просмотров за 15 дн.: 28
Мужчина обвинялся в незаконной банковской деятельности, а также в изготовлении поддельных распоряжений о переводе денежных средств и документов оплаты.
С 2013-ого по 2016-ый год подсудимый оказывал услуги по проведению незаконных банковских операций.
Для этого он создал несколько фирм «однодневок», через расчетные счета которых по подложным платежным документам под видом оплаты товаров и услуг, договоров займа обналичивал денежные средства для юридических лиц.
«Клиенты» платили подсудимому комиссионные в размере от 6 до 10% от суммы обличенных средств.
Всего мужчина обналичил для коммерческих компаний свыше 40 миллионов рублей, из которых в качестве вознаграждения получил около 3 миллионов 100 тысяч.
Приговором Ковровского городского суда мужчине назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 100 тысяч рублей.
Приговор вступил в законную силу.